欧美日韩一区二区三,日本亚洲中午字幕乱码,日韩在线视频免费不卡一区,久久天天综合,国产精品制服丝袜,69视频网,欧美日韩亚洲无线码在线观看

唐山高速公路集團(tuán)有限公司

2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

2021年，唐山高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《唐山高速公路集團(tuán)有限公司章程》《唐山高速公路集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行集團(tuán)公司董事會(huì)各項(xiàng)職責(zé)，勤勉盡責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)工作，有效保障了公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展?，F(xiàn)將集團(tuán)公司董事會(huì)2021年度主要工作情況報(bào)告如下：

一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況回顧

2021年，是集團(tuán)公司發(fā)展的起步之年。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新工作形式，優(yōu)化主責(zé)主業(yè)、拓展多元產(chǎn)業(yè)，資產(chǎn)總量不斷增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入取得新突破，信用評(píng)級(jí)提升至AA+，企業(yè)綜合實(shí)力穩(wěn)步提升，改革發(fā)展質(zhì)效并進(jìn)，全年?duì)I業(yè)收入9.85億元，集團(tuán)資產(chǎn)總量從改制前的269億元提升至312億元，負(fù)債總額減少10億元，資產(chǎn)負(fù)債率55%，確保了國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)了起步之年圓滿(mǎn)收官。

二、2021年度董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2021年，集團(tuán)公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議18次，全部采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式進(jìn)行，共審議43項(xiàng)議案，相關(guān)事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議決策前均經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議、黨委會(huì)研究討論，43項(xiàng)決議全部有效執(zhí)行。

（二）集團(tuán)公司董事會(huì)成員配備情況

集團(tuán)公司董事會(huì)成員的配備共經(jīng)歷四個(gè)階段。

第一階段：自2020年10月18日集團(tuán)公司成立，集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)暫由董事長(zhǎng)周健民、董事李金戈兩名任職董事組成。

第二階段：2021年1月29日，唐山市人民政府印發(fā)《關(guān)于成子育同志職務(wù)任免的通知》（唐政干字〔2021〕4號(hào)），研究決定任命成子育同志為集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)。集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)暫由周健民、成子育、李金戈組成。

第三階段：2021年12月29日，市國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于唐山高速公路集團(tuán)有限公司董事會(huì)成員變更的通知》（國(guó)資黨發(fā)考管〔2021〕125號(hào)），研究決定聘任王兵、邢平均、于寶池、周溪鴻、呂秋霞為集團(tuán)公司外部董事。集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)暫由周健民、成子育、李金戈、王兵、邢平均、于寶池、周溪鴻、呂秋霞8人組成。

第四階段：2022年3月4日，集團(tuán)公司召開(kāi)第一屆第一次職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉么禹為職工董事。集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)由周健民、成子育、李金戈、王兵、邢平均、于寶池、周溪鴻、呂秋霞、么禹組成。集團(tuán)公司第一屆董事會(huì)成員全部配備到位。

（三）集團(tuán)公司董事會(huì)制度建設(shè)情況

集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)制度建設(shè)，支持集團(tuán)公司按照國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)部署和加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，強(qiáng)化董事會(huì)在公司治理中的核心作用，履行國(guó)有企業(yè)董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)。在董事會(huì)制度建設(shè)上，印發(fā)了《唐山高速公路集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《唐山高速公路集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事清單》《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》等制度辦法，《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的方案》已經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)，組建了戰(zhàn)略與投資、薪酬與考核、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)、提名共四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，成子育、邢平均、王兵、周健民分任主任委員，董事會(huì)制度建設(shè)進(jìn)一步完善。

集團(tuán)公司所屬全資子公司唐山陸拓實(shí)業(yè)有限公司、唐山市通順交通投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司為董事會(huì)構(gòu)架，議事決策規(guī)則和清單也已制定完成。在子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)上，印發(fā)了《加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作方案》；為加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，出臺(tái)了《子企業(yè)董事會(huì)兼職外部董事選聘辦法》（試行），并結(jié)合交通類(lèi)國(guó)有企業(yè)特點(diǎn)，組建了由36名經(jīng)營(yíng)管理干部、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才組成的“子企業(yè)外部董事庫(kù)”，唐山陸拓實(shí)業(yè)有限公司、唐山市通順交通投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司已實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。

（四）完善公司法人治理情況

報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)公司董事會(huì)均能?chē)?yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范召開(kāi)，各位董事均能認(rèn)真履行自己的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，公司治理結(jié)構(gòu)符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

集團(tuán)公司董事會(huì)積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議，運(yùn)作規(guī)范；認(rèn)真履行自身職責(zé)，監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行公司章程、各項(xiàng)議事規(guī)則等規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)運(yùn)營(yíng)，完善了內(nèi)控體系建設(shè)。在全面落實(shí)治理各項(xiàng)活動(dòng)的同時(shí)，集團(tuán)公司持續(xù)加強(qiáng)董事和高級(jí)管理人員對(duì)公司治理和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了董事和高級(jí)管理人員的責(zé)任意識(shí)和履職能力。

三、2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

按照集團(tuán)公司2022年度工作會(huì)議精神，經(jīng)第一次職工代表大會(huì)審議通過(guò)，集團(tuán)公司2022年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：公路通行費(fèi)收入9.65億元、多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入1.4億元。壓減負(fù)債6億元以上，資產(chǎn)負(fù)債率控制在55%以?xún)?nèi)。高息債務(wù)置換實(shí)現(xiàn)降息節(jié)支6000萬(wàn)元以上；精細(xì)化管理節(jié)減開(kāi)支5000萬(wàn)元以上。確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

四、2022年度董事會(huì)工作重點(diǎn)

2022年，集團(tuán)公司董事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，勤勉履職，忠實(shí)履行市國(guó)資委賦予的各項(xiàng)職權(quán)。2022年，董事會(huì)計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：

（一）加強(qiáng)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)

依據(jù)集團(tuán)公司《章程》，準(zhǔn)確對(duì)照并全面落實(shí)市國(guó)資委最新出臺(tái)的《唐山市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)的通知》要求，強(qiáng)化董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)，著力提升集團(tuán)公司治理效能。

1、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則》；

2、積極發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職能，規(guī)范開(kāi)展各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作，持續(xù)為董事會(huì)提供決策建議，提高董事會(huì)的決策效率； 

3、加強(qiáng)董事履職能力培訓(xùn)，提高決策的科學(xué)性、高效性和前瞻性。本年度組織（或參加）2次董事專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、組織董事調(diào)研、交流、參觀活動(dòng)不少于3次。加強(qiáng)對(duì)子企業(yè)派出董事的規(guī)范化管理；

4、加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)決策的跟蹤落實(shí)及決策評(píng)估。

（二）完善集團(tuán)公司制度體系建設(shè)

集團(tuán)公司組建時(shí)間尚短，制度體系初步建立，系統(tǒng)性、科學(xué)性、規(guī)范化程度需要進(jìn)一步完善和加強(qiáng)。2022年董事會(huì)將按照國(guó)企改革要求重點(diǎn)加強(qiáng)以下幾個(gè)方面：

1、推進(jìn)建立完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控體系；

2、推進(jìn)建立違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系；

3、推進(jìn)完善合規(guī)管理體系和審計(jì)工作機(jī)制；

4、強(qiáng)化對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和法律合規(guī)管理制度及其有效實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控和評(píng)價(jià)。

（三）堅(jiān)持強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“警戒線”

集團(tuán)公司在2021年度整體債務(wù)減少10億基礎(chǔ)上，2022年計(jì)劃壓減負(fù)債6億元以上、高息債務(wù)置換降息節(jié)支6000萬(wàn)元以上的目標(biāo)，資產(chǎn)負(fù)債率控制在55%以?xún)?nèi)。重點(diǎn)推進(jìn)以下幾個(gè)方面：

1、建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)施負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率“雙管控”，實(shí)施債券發(fā)行年度計(jì)劃管理，嚴(yán)控發(fā)債事項(xiàng)和額度，對(duì)于發(fā)債額度年度融資占比實(shí)施總量控制；

2、優(yōu)化債券兌付，按要求建立“631”還款機(jī)制；

3、支持經(jīng)理層進(jìn)一步拓寬融資渠道，探索“土地作價(jià)轉(zhuǎn)增資本金”提升融資能力。

（四）優(yōu)化公司戰(zhàn)略規(guī)劃，夯實(shí)公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，確保實(shí)現(xiàn)公司的健康持續(xù)發(fā)展

1、聚焦科技創(chuàng)新，推進(jìn)謀劃制訂集團(tuán)公司“十四五”科技創(chuàng)新（智慧高速）、多元產(chǎn)業(yè)等子規(guī)劃編制工作；

2、聚焦突出主業(yè)，積極推進(jìn)建立（整合）交通建設(shè)、設(shè)計(jì)板塊，構(gòu)建完備的交通全產(chǎn)業(yè)鏈；在唐山交通“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)揮主力軍作用。

（五）扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)全面完成

2022年是國(guó)企改革三年行動(dòng)收官之年，董事會(huì)重點(diǎn)在公司治理上持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度成熟定型，增加集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力。

1、全力推進(jìn)市場(chǎng)化薪酬體系和全員績(jī)效考核體系建設(shè)；

2、規(guī)范建立子企業(yè)經(jīng)理層任期制和契約化管理體系，強(qiáng)化對(duì)有效實(shí)施的監(jiān)督；

3、開(kāi)展對(duì)各級(jí)子企業(yè)混合所有制改革專(zhuān)業(yè)評(píng)估工作；

4、支持在陸拓實(shí)業(yè)、檢測(cè)、監(jiān)理公司開(kāi)展職業(yè)經(jīng)理人制度探索和試點(diǎn)工作。

                 唐山高速公路集團(tuán)有限公司董事會(huì)    

        2022年5月13日